REAL

A pénzmosás magyarországi jogi szabályozásának vázlata

Nagy, Henriett (2020) A pénzmosás magyarországi jogi szabályozásának vázlata. Magyar Rendészet, 20 (1). pp. 93-105. ISSN 1586-2895

[img]
Preview
Text
714-Cikk szöveg-9523-1-10-20200602.pdf

Download (211kB) | Preview

Abstract

A pénzmosás folyamata során az elkövetők a törvénytelen úton megszerzett pénzt törvényes forrásból származó profitként igyekeznek feltüntetni, céljuk ennek ellenére nem a nyereség realizálása, hanem legális részcselekmények sorozatán keresztül a pénz illegális eredetének elrejtése, majd a pénzügyi rendszerbe történő bevezetése. Az elkövetők ennek során a megszerezhető nyereség akár jelentősebb hányadáról is hajlandóak lemondani, mert a pénzmosás eredményeként fennmaradó összeg még így is tetemes. A határokon átívelő pénzügyi tranzakciók végrehajtásában, kivitelezésében sok esetben offshore cégek, egyéb pénzügyi vállalkozások, befektetői csoportok vesznek részt. Az egyre szigorodó pénzügyi szabályozás ellenpontjaként a bűnelkövetők új típusú elkövetési módszerek irányába fordultak (alternatív pénzügyi szolgáltatások, anonim föld alatti bankrendszer, segélyszervezetek, alapítványok igénybevétele, kriptovaluták használata etc.). A kaotikus, áttekinthetetlen szervezeti struktúrák, gyanús pénzmozgások végső soron mind egy irányba mutatnak: a tisztességes piac működését, a demokratikus jogállam pénzügyi stabilitását teszik kockára.

Item Type: Article
Subjects: H Social Sciences / társadalomtudományok > HG Finance / pénzügy
H Social Sciences / társadalomtudományok > HV Social pathology. Social and public welfare / szociálpatológia, segélyezés > HV6001-HV6030 Criminology / kriminalisztika
Depositing User: Andrea Tankó
Date Deposited: 06 Apr 2021 10:40
Last Modified: 06 Apr 2021 10:40
URI: http://real.mtak.hu/id/eprint/123503

Actions (login required)

Edit Item Edit Item