A pénzmosás megjelenésének feltételei a hazai szervezett bűnözés elemei között az 1980-as évek elején = The conditions of the emergence of money laundering as an element of domestic organised crime in the early 1980s

Dános, Valér (2023) A pénzmosás megjelenésének feltételei a hazai szervezett bűnözés elemei között az 1980-as évek elején = The conditions of the emergence of money laundering as an element of domestic organised crime in the early 1980s. BELÜGYI SZEMLE, 71 (5). pp. 779-795. ISSN 2062-9494 (nyomtatott); 2677-1632 (online)

Preview

Text 11330-Cikkszovege-49717-1-10-20230530.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (409kB) | Preview

Abstract

Cél: Annak bemutatása, hogy Magyarországon miként jött létre a szervezett bűnözés az 1980-as években, milyen társadalmi, gazdasági és jogi körülmények tették lehetővé a szervezett bűnözés kialakulását, és milyen szerepe volt ebben a korszakban a pénzmosásnak mint új bűnözési forma megjelenésének.Módszertan: A szerző 1990-ben megvédett kandidátusi disszertációja pénzmosással összefüggő empirikus kutatásának, tételeinek és megállapításainak bemutatása, leíró jelleggel.Megállapítások: A hazai szervezett bűnözés létrejöttében szerepet játszó okok modellje négy támpont mellett határozható meg:– A törvényi tilalom alatt álló áruk és szolgáltatások, valamint a hiánycikkek iránt megnyilvánuló kereslet kielégítése nagyfokú konspirációt és szervezettséget igényel, ami sajátos bűnözői struktúra kialakulásának irányába hat; a modern infrastruktúrát kihasználó bűnözők technikai előnye, szervezettségi fölénye, az elavult, merev struktúrával jellemezhető bűnüldözéssel szemben megteremti a bűnöző társulások relatíve hosszantartó és „kockázatmentes” működésének előfeltételét.– A társadalmilag ösztönző cél és a cél elérésének eszköztára között kialakult ellentmondás eredményezi azt a társadalomlélektanilag is „igazolt” tételt,hogy a bűnös vagyonszerzés – másként be nem hozható – vagyoni-társadalmi egyenlőtlenséget számol fel.– A piacgazdaság kialakult ellentmondásai, a hiánygazdálkodásból fakadó további diszfunkciók és az ellenőrizhetetlenül működő, a bűnös vagyon tisztára mosását biztosító legális vállalkozások nemcsak megteremtik a lehetőségét, hanem egyenesen ösztönzik a bűnözőket a felkínált területeken bűnöző társulások létrehozására, ami végeredményben a gazdaság objektív – közvetett és közvetlen – inspirációit jelentik.– A megváltozott társadalmi-gazdasági viszonyok és a bűnözés közötti összefüggés racionális felismerése egyes bűnözők rendkívül gyors deviáns alkalmazkodását eredményezte, ami egyben a kiemelkedően nagy hasznot biztosító bűnöző társulások létrehozására ösztönözte őket.Érték: A szervezett bűnözés elemeinek megjelenése a hazai bűnözésben című disszertációban a pénzmosással kapcsolatos kérdéseket a szerző hazánkban elsőként fogalmazta meg, ezért kimondható, hogy komoly kultúrtörténeti értékkel rendelkezik a tanulmányban leírt ötdimenziós oksági modell. = Aim: To show how organized crime came into being in Hungary in the 1980s, what social, economic and legal conditions made the evolution of organized crime possible, and the role of money laundering as a new form of crime during the period. Methodology: A descriptive presentation of the author's Candidate's thesis defended in 1990 – an empirical study of money laundering, its themes and findings. Findings: The model of the reasons for the emergence of organized crime in the country can be defined along four lines: – Satisfying the demand for prohibited goods and services and for scarce goods requires a high degree of conspiracy and organization, which tends to create a specific criminal structure; the technical advantage and organizational superiority of criminals exploiting modern infrastructure, as opposed to an outdated, rigidly structured law enforcement, creates the preconditions for the relatively long-lasting and "risk-free" operation of criminal associations. – The contradiction between the socially motivating end and the means to achieve it results in the socio-psychologically "justified" thesis that the criminal acquisition of wealth eliminates the wealth-social inequality that cannot be otherwise introduced. – The inherent contradictions of the market economy, the additional dysfunctions resulting from the deficit economy, and the uncontrolled operation of legal enterprises that allow the laundering of criminal wealth not only create the possibility but also directly encourage criminals to form criminal associations in the areas concerned, which ultimately constitute the objective – indirect and direct – inspirations of the economy. – The rational perception of the link between changed socio-economic conditions and crime has led some criminals to adapt to deviance very quickly, which has also encouraged them to form criminal associations that are highly profitable. Value: In the dissertation entitled The Emergence of Elements of Organized Crime in Domestic Crime, the author was the first in Hungary to formulate the issues related to money laundering, and therefore the five-dimensional causal model described in the study has considerable cultural-historical value.

Actions (login required)

Edit Item