Jacsó, Judit (2022) A vállalatok büntetőjogi és közigazgatási jogi felelőssége a pénzmosás elleni fellépés területén. MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA, 17 (5). pp. 110-126. ISSN 1788-0386
|
Text
12_jacsojudit_tordeltDOI.pdf Download (361kB) | Preview |
Abstract
A pénzmosás és a compliance között számos kapcsolódási pont van. A pénzmosás elleni fellépés területén a non-compliance magatartás igen komoly kockázatot hordozhat magában, mely a vállalat vezetőinek vagy alkalmazottainak büntetőjogi felelősségre vonását eredményezheti, jogi személy esetében pedig közigazgatási bírság kiszabására, vagy büntetőjogi intézkedés alkalmazására is sor kerülhet. A tanulmány első részének fókuszában a pénzmosás és a compliance fogalmának közös vonásai, valamint gyökereinek vizsgálatai állnak, a második részben a pénzmosás elleni küzdelem legfontosabb állomásainak bemutatása következik, érintve a pénzmosás compliance szabályozási környezetének alakulását. A tanulmány kiemelt célja a vállalatok felelősségének vizsgálata a pénzmosás elleni szabályok be nem tartásáért, amely az uniós jog által jelentős mértékben harmonizált területnek tekinthető.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | K Law / jog > K Law (General) / jogtudomány általában |
| SWORD Depositor: | MTMT SWORD |
| Depositing User: | MTMT SWORD |
| Date Deposited: | 17 Sep 2023 08:56 |
| Last Modified: | 17 Sep 2023 08:56 |
| URI: | http://real.mtak.hu/id/eprint/173729 |
Actions (login required)
 |
Edit Item |
