Egy pénzmosást folytató bűnszervezet felszámolása = Arrest of a criminal organization engaged in money laundering

Ludányi, Csaba (2023) Egy pénzmosást folytató bűnszervezet felszámolása = Arrest of a criminal organization engaged in money laundering. Belügyi Szemle, 71 (9). pp. 1549-1559. ISSN 2062-9494

Preview

Text 53619-1-10-20230918.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (527kB) | Preview

Abstract

Cél: Jelen esettanulmány célja egy 2018-ban indult, és eredményesen befejezett pénzmosás elkövetése miatt folytatott nyomozás bemutatása, amely révén figyelem fordítható a hazánkban is egyre inkább a gazdasági bűnüldözés fókuszába kerülő úgynevezett „számlaváltós csalásokra”. Módszertan: A tanulmányban foglaltak kizárólag a KR NNI VVH-n szerzett tapasztalatokra és az ügy feldolgozása során megállapított tényekre, adatokra támaszkodik. Megállapítások: A szerző meglátása szerint az olvasottak alapján vele együtt az olvasó is levonhatja majd azt a következtetést, hogy a magyar bűnügyi szervek hatékonyan képesek komplex módon végrehajtott, számottevő kármegtérülést produkáló nyomozásokat lefolytatni. Érték: A nemzetközi bűnszervezetek magasabb köreinek kézre kerítéséhez előrehaladottabb bűnügyi együttműködés szükséges, amelynek erősítésével a kitűzött célok hatékonyabban teljesíthetők. = Aim: The aim of this case study is to present a money laundering investigation that started in 2018 and was successfully completed, which will help to draw attention to the so-called "account takeover fraud", which is increasingly becoming a focus of economic law enforcement in Hungary. Methodology: This study is based solely on the experience of the Rapid Response and Special Police Service's National Bureau of Investigation's Office of Asset Recovery and the facts and data gathered during the processing of the case. Findings: In the author's view, the reader will be able to draw the same conclusion as the author that the Hungarian criminal investigation services are capable of conducting complex investigations with significant damage recovery. Value: More advanced criminal cooperation is needed to tackle the higher reaches of transnational criminal organisations, and to strengthen it to achieve its objectives more effectively.

Actions (login required)

Edit Item