A terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer

Csaba, Zágon and Simonka, Gábor Aurél and Virág, Anna Viktória (2025) A terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer. In: Terrorizmus: Tanulmányok a terrorizmus komplex jelenségéről és egyes aspektusairól. Ludovika, Budapest, pp. 499-518. ISBN 9789636531898

Preview

Text WEB-1259-Terrorizmus-CSZetal_2.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1MB) | Preview

Abstract

E tanulmányban a terrorizmus elleni fellépés egy jól körülhatárolható területével, a terrorizmus finanszírozása elleni harccal foglalkozunk. Bemutatjuk a terrorizmusfinanszírozás elleni intézményrendszer egyik központi hatósági szereplőjét, a pénzügyi információs egységeket (elterjedt angol betűszóval: FIU) és tevékenységüket. Nem célunk azonban a terrorizmusfinanszírozás felderítéséért és nyomozásáért felelős szervek feladatainak részletes áttekintése. Bár utóbbiak feladatellátása épp úgy nélkülözhetetlen, mint az FIU irodáké, vizsgálatunk során azok tevékenysége kizárólag az FIU-val fennálló kapcsolatukkal összefüggésben kap figyelmet. Az elemzés részletesen foglalkozik a terrorizmusfinanszírozás, mint káros társadalmi jelenség elleni fellépés kockázatokat kezelő és megelőző jellegével. Részletesen foglalkozunk továbbá azokkal a kötelezettségekkel, amelyek a jogszabályok által bejelentésre kötelezett pénzügyi szolgáltatók és más szereplők, valamint az FIU irodák közötti sajátos információáramlási rendszert hozzák létre, biztosítva ezzel a lehetőségét annak, hogy az FIU irodák nemzetközi hálózata képes legyen észlelni a konkrét fenyegetéseket, elvégezhessék ezek elemzését, illetve értékelését, majd a kockázatok kezelése érdekében megtehessék a szükséges lépéseket. // This paper focuses on one well-defined area of counter-terrorism action: the fight against terrorist financing. We describe one of the central public authorities in the counter-terrorist financing institutional system, the Financial Intelligence Units (FIUs) and their activities. However, we do not aim to give a detailed overview of the tasks of the bodies responsible for detecting and investigating terrorist financing. Although the latter are as indispensable as the FIU offices in providing their functions, their activities are only considered in their relationship with the FIU. The analysis will focus on the risk management and preventive nature of the fight against terrorist financing as a harmful social phenomenon. The obligations that create a specific information flow system between financial service providers and other actors subject to legal reporting obligations and FIU offices are also addressed in detail, ensuring that the international network of FIU offices can detect specific threats, analyse and assess them and take the necessary steps to address the risks.

Actions (login required)

Edit Item